Vụ Vạn Thịnh Phát: Cựu cục trưởng NHNN đã nộp lại 118 tỉ đồng nhận hối lộ

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát, đề nghị truy tố 86 bị can.

Trong vụ án này, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị đề nghị truy tố 3 tội danh tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và đưa hối lộ. Bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (NHNN), bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ.

Nhận hơn trăm tỉ để bưng bít sai phạm

Theo kết luận điều tra, sau khi nhận thấy dấu hiệu vi phạm tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), NHNN đã thành lập đoàn thanh tra do cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng chủ trì, giao bà Nhàn làm trưởng đoàn. 

BỘ CÔNG AN

Quá trình thanh tra, bà Nhàn cùng các thành viên biết rõ thực trạng vi phạm, sai phạm nghiêm trọng của SCB tại các dự án, phương án tái cơ cấu; sai phạm, vi phạm các khoản vay; biết rõ thực trạng tài chính của SCB rất xấu…, song vì động cơ cá nhân, tiêu cực, nhận tiền và lợi ích vật chất từ SCB, bà Nhàn đã cố tình che giấu, bưng bít, chỉ đạo cấp dưới dự thảo kết luận thanh tra và báo cáo không trung thực, đầy đủ lên lãnh đạo NHNN và Chính phủ nhằm tạo điều kiện cho SCB tiếp tục được thực hiện đề án tái cơ cấu.

C03 cáo buộc, để che giấu thực trạng tài chính đặc biệt yếu kém và các sai phạm của SCB, để SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và được tái cơ cấu, bà Lan đã trực tiếp gặp gỡ, bàn bạc, trao đổi với bà Nhàn, đồng thời chỉ đạo ông Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng giám đốc SCB, tiếp xúc, đặt vấn đề và đưa tiền cho bà Nhàn cùng thành viên trong đoàn thanh tra.

Cụ thể, sau khi gặp gỡ và nhờ bà Nhàn giúp đỡ, bà Lan đã chỉ đạo ông Văn đưa 5,2 triệu USD (tương đương hơn 118 tỉ đồng) cho bà Nhàn. Từ đó, bà Nhàn cố tình che giấu, báo cáo không trung thực, không đầy đủ các sai phạm của SCB theo hướng giảm nhẹ, có lợi cho SCB và kiến nghị tạo điều kiện cho SCB được thực hiện tái cơ cấu.

Nhận chỉ đạo của bà Lan, ông Văn nhiều lần đưa tiền cho bà Nhàn. Cụ thể, ngày 22.3.2018, ông Văn đưa 200.000 USD cho bà Nhàn tại phòng làm việc của bà Nhàn tại trụ sở cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng. Ngày 2 và 9.10.2018, ông Văn đến nhà riêng bà Nhàn tại Chung cư Mandarin (P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) đưa 2 lần, mỗi lần 2 triệu USD. Ngày 12.12.2018, ông Văn tiếp tục đến nhà bà Nhàn đưa 1 triệu USD theo chỉ đạo của bà Lan. Sau mỗi lần đưa tiền cho bà Nhàn, ông Văn đều thông báo cho bà Lan biết.

BỘ CÔNG AN

Về nguồn tiền đưa hối lộ, ông Văn khẳng định do bà Lan chỉ đạo cấp dưới lấy từ nguồn riêng, được chuyển từ SCB Sài Gòn ra SCB Hà Nội, hợp thức bằng các bút toán rút, nộp, chuyển tiền để rút ra và đổi thành USD để ông Văn mang đi đưa cho bà Nhàn.

Ngoài việc đưa hối lộ 5,2 triệu USD cho bà Nhàn, ông Văn còn khai đã trực tiếp đưa 390.000 USD cho ông Nguyễn Văn Hưng, người ra quyết định thanh tra SCB, vào các dịp lễ, tết và các lần ra Hà Nội công tác. Đồng thời, ông Văn còn khai đã trực tiếp và chỉ đạo cấp dưới đưa tiền, quà bồi dưỡng cho các thành viên đoàn thanh tra, với số tiền từ 30 triệu đồng đến 10.000 USD/người/lần.

C03 xác định, ông Văn tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, chủ động khai báo nên không truy cứu hành vi đưa hối lộ.

Những số liệu bị bỏ ngoài báo cáo

Theo kết luận điều tra, bà Nhàn là trưởng đoàn thanh tra, có vai trò chỉ đạo, chịu trách nhiệm chính về kết quả thanh tra của SCB.

Trong lần đầu thanh tra SCB, khi kết thúc và ký biên bản, bà Nhàn đã trực tiếp chỉ đạo cấp dưới bỏ ngoài số liệu phân loại nợ xấu 27.953 tỉ đồng; bỏ ngoài trích lập dự phòng rủi ro 18.796 tỉ đồng và thoái dự thu 3.093 tỉ đồng đối với 3 dự án (Mũi Đèn Đỏ, 6A và Royal Garden) tại chi nhánh SCB Cống Quỳnh (TP.HCM); bỏ ngoài thoái lãi dự thu khỏi thu nhập 3.135 tỉ đồng các khoản bán cổ phiếu trả chậm và làm thay đổi toàn bộ các chỉ tiêu tài chính như nợ xấu, âm vốn, lỗ lũy kế, hệ số an toàn… của SCB theo hướng có lợi cho ngân hàng này để hợp thức, đưa vào báo cáo đoàn thanh tra và Chính phủ.

Đồng thời, C03 xác định bà Nhàn đã chỉ đạo cấp dưới làm báo cáo lãnh đạo NHNN và Chính phủ không đúng về sai phạm của SCB tại các dự án, phương án tái cơ cấu theo hướng giảm nhẹ sai phạm và kiến nghị tạo điều kiện cho SCB tiếp tục được tái cơ cấu.

Trong đợt thanh tra thứ 2, bà Nhàn là người chủ động đề xuất người ra quyết định thanh tra thay đổi kế hoạch thanh tra giai đoạn 2 nhằm thu hẹp phạm vi, thời kỳ thanh tra để không phải thanh tra các khoản vay của một nhóm khách có dùng địa chỉ. Từ đó, tạo điều kiện cho bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo cấp dưới thực hiện tất toán các khoản vay cho nhóm khách hàng này và bà Nhàn hợp thức báo cáo "các khoản vay này như khoản vay thông thường, có vi phạm nhưng không còn thiệt hại", không chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra xử lý sai phạm của SCB.

Theo C03, quá trình điều tra, bà Nhàn đã thừa nhận hành vi của mình, thành khẩn khai báo, phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ vụ án và đã nộp lại toàn bộ 5,2 triệu USD đã nhận hối lộ.

Ngoài ra, bà Nhàn phạm tội lần đầu, có nhiều thành tích trong quá trình công tác nên C03 đề nghị xem xét cho bị can này.